Polícia Federal faz operação para apurar tentativa de fraude ao BNDES
Foto: Polícia Federal
A Polícia Federal de Campinas faz nesta quarta-feira uma operação para colher mais informações sobre uma investigação de tentativa de fraude ao Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, no valor de R$ 300 milhões.
A investigação começou a partir de documentos apreendidos na Operação Concierge, em 28 de agosto, que investiga a ação ilegal de fintechs.
A análise de dados constatou que uma das fintechs investigadas havia protocolado um pedido de financiamento junto ao BNDES dias antes da operação.
O objetivo era a aquisição de um banco autorizado pelo Banco Central. O pedido foi baseado em documentos falsos fabricados pelo dono da fintech em conjunto com o contador e um lobista, que seria o responsável por fazer o “meio de campo” junto ao BNDES para aprovação.
O pedido foi negado dias depois da deflagração da operação Concierge.
Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, na cidade de Campinas, e dois mandados de busca e apreensão, um na cidade de Campinas e em Hortolândia.
Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa, que tem penas máximas somadas que ultrapassam 25 anos de prisão.
O nome da operação, Woflie, foi dado por causa da forma como um dos investigados chamava o lobista durante a negociação.
* com informações da Rádio CBN Campinas
