PF cumpre mandados em Campinas contra quadrilha que usa plataformas de apostas
Foto: Jorge Talmon/EPTV
A Polícia Federal apreendeu dois carros em Campinas nesta quinta-feira ligados a uma quadrilha que pratica fraudes cambiais e lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas e investimentos no exterior.
A operação, chamada Symbolic, é comandada pela PF de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e é desdobramento de outra etapa da investigação, iniciada em março de 2022.
Além de Campinas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Curitiba, no Paraná, e São Paulo.
Além das apreensões, a Polícia pediu o bloqueio de bens que chegam a R$ 620 milhões.
O principal investigado, um brasileiro radicado em Montevidéu, no Uruguai, controlava um grupo de empresas com sede em Santana do Livramento, que movimentou, entre 2019 e 2023, cerca de R$ 15 bilhões.
O grupo de empresas atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento do exterior, tendo estruturado processos de envio informal de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro.
Conforme a investigação da Polícia, o homem trabalhava conjuntamente com pessoas radicadas no Brasil, na Argentina e na Espanha.
As remessas de dinheiro ao exterior aconteciam de maneira informal ou irregular, via dólar-cabo ou mercado de criptoativos.
O grupo mantinha um fundo estrangeiro responsável pela compensação remota de pagamentos no exterior.
Paralelamente, o grupo investigado contava com o apoio de uma empresa de criptoativos para efetuar a remessa de valores ao exterior de maneira totalmente informal.
A organização usava o mercado de câmbio formal para documentar o envio desse dinheiro para outros países – buscando dar suposta regularidade às operações.
Uma corretora e um banco de câmbio estão sendo investigados por possível envolvimento nesses processos.
