Operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro cumpre mandados na região
Reprodução/PF
A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira (12) a operação “Latus Actio”, com o objetivo de reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro praticados por indivíduos ligados a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças do estado de São Paulo. A ação acontece em conjunto com a Receita Federal e a Fazenda Municipal de SP.
Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba, com a participação de policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Municipal de São Paulo.
Além dos mandados de buscas, foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas, avaliados em R$ 1 bilhão, assim como o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.
O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022. As investigações apontavam transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias, as quais estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados. Também foram identificadas diversas movimentações com terceiros “laranjas” e empresas “fictícias” ou de “fachada”, parte delas ligada a indivíduos com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Na atual fase das investigações foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram atos com vistas à ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional.
As buscas e apreensões realizadas têm por reunir novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos.
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal, no ano de 2023, em valores que superam os R$43 milhões.
* com informações da Rádio CBN Campinas
